×
×

پولشویی

بیشترین قربانیان پولشویی در دنیا

بیشترین قربانیان پولشویی در دنیا

به گزارش نبض نیوز ، مجرمان به‌طور فزاینده‌ای در شبکه‌های اجتماعی جوانان را جذب می‌کنند تا به «واسطه پول‌شویی» (Money Mule) تبدیل شوند. آمار های رسمی نشان می‌دهد که تعداد این موارد به‌صورت چشمگیری در حال افزایش است. «واسطه‌گری پول‌شویی» نوعی از پول‌شویی است که در آن، مجرمان پول‌های سرقتی یا حاصل از کلاهبرداری را […]

  • ۰۹ دی ۱۴۰۴
  • 9 بازدید
  • ۰
  • ابلاغ آیین نامه جدید مقابله با پولشویی

    ابلاغ آیین نامه جدید مقابله با پولشویی

    به گزارش تجارت نیوز، نسخه پیشین این آیین‌نامه در سال ۱۳۹۸ تصویب شده بود و در جریان اجرای آن، ابهاماتی در حوزه نظارت، تعاریف و شیوه اجرای الزامات مشاهده می‌شد. تصویب نامه اصلاحی در تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۴ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ و منتشر شده است. در متن تنقیح‌شده، تغییرات کلیدی در بخش‌هایی همچون تعاریف مؤسسات […]

  • ۱۸ آذر ۱۴۰۴
  • 41 بازدید
  • ۰